風(fēng)險(xiǎn)為本視域下中國(guó)自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)研究

目錄第1章 緒論 11.1 研究背景 11.2 研究對(duì)象界定 31.3 研究目的與意義 41.4 主要研究?jī)?nèi)容及方法 51.5 研究技術(shù)路線 71.6 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 81.7 研究不足與展望 8第2章 文獻(xiàn)述評(píng) 102.1 關(guān)于自貿(mào)區(qū)相關(guān)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)研究 102.2 關(guān)于貿(mào)易洗錢(qián)與反洗錢(qián)研究 132.3 關(guān)于跨境投資洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)研究 162.4 關(guān)于洗錢(qián)規(guī)模測(cè)度研究 192.5 關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)管研究 212.6 本章小結(jié) 25第3章 相關(guān)理論基礎(chǔ) 263.1 自貿(mào)區(qū)相關(guān)概念 263.2 自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管的理論依據(jù) 313.3 本章小結(jié) 39第4章 專題一：自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究 404.1 自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析與影響因素識(shí)別 404.2 基于模糊認(rèn)知圖的自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析 474.3 基于解釋結(jié)構(gòu)模型的自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析 594.4 本章小結(jié) 65第5章 專題二：設(shè)自貿(mào)區(qū)省市對(duì)外貿(mào)易與金融發(fā)展對(duì)洗錢(qián)規(guī)模的影響研究 675.1 設(shè)自貿(mào)區(qū)省市產(chǎn)生的洗錢(qián)規(guī)模測(cè)度 675.2 PVAR模型分析與變量選取 765.3 實(shí)證分析 805.4 本章小結(jié) 87第6章 專題三：自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究—以上海自貿(mào)區(qū)為例 886.1 上海自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建 886.2 基于網(wǎng)絡(luò)分析法的上海自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型構(gòu)建 996.3 上海自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1046.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與討論 1116.5 本章小結(jié) 112第7章 專題四：自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管演化博弈分析 1137.1 不同監(jiān)管機(jī)制下自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)博弈分析 1137.2 自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)者與義務(wù)機(jī)構(gòu)演化博弈分析 1237.3 自貿(mào)區(qū)義務(wù)機(jī)構(gòu)與監(jiān)管部門(mén)演化博弈分析 1337.4 本章小結(jié) 148第8章 專題五：自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)資源優(yōu)化配置研究 1498.1 反洗錢(qián)資源配置 1498.2 基于可疑交易報(bào)告制度的自貿(mào)區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)資源配置分析框架 1548.3 自貿(mào)區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)資源優(yōu)化配置研究 1568.4 本章小結(jié) 179第9章 專題六：自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制設(shè)計(jì) 1809.1 自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)犯罪的主要方式 1809.2 我國(guó)自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管現(xiàn)狀 1839.3 境外自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)借鑒 1889.4 我國(guó)自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制構(gòu)想 2049.5 本章小結(jié) 208第10章 結(jié)論與政策建議 20910.1 主要研究結(jié)論 20910.2 政策建議 211參考文獻(xiàn) 219附錄1 我國(guó)自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)影響因素專家訪談提綱 233附錄2 我國(guó)自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及其影響因素相互關(guān)系專家評(píng)分表 234附錄3 我國(guó)自貿(mào)區(qū)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)影響因素模糊認(rèn)知圖迭代運(yùn)算結(jié)果 237附錄4 2000~2015 年我國(guó)設(shè)自貿(mào)區(qū)省市洗錢(qián)上游犯罪案件的單位洗錢(qián)規(guī)模 238附錄5 我國(guó)自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷 244附錄6 我國(guó)自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)相互比較重要性程度的調(diào)查問(wèn)卷 247附錄7 我國(guó)自貿(mào)區(qū)反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判斷矩陣一致性檢驗(yàn) 251附錄8 1944~2022年國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)大事紀(jì)要 254