職務犯罪辦案手冊：程序與技巧篇

目　　錄
第一章　監(jiān)察機關概述
　第一節(jié)　總則
　第二節(jié)　領導體制
　第三節(jié)　管轄范圍
　　一、監(jiān)察范圍
　　二、監(jiān)察對象
　　三、管轄權(quán)限
　第四節(jié)　監(jiān)督檢查
　　一、一般規(guī)定
　　二、監(jiān)督檢查流程圖
　第五節(jié)　權(quán)力制約
　　一、請示報告制度
　　二、內(nèi)外部監(jiān)督機制
　　三、回避制度
　　四、申訴復查復核制度
第二章　線索處置
　第一節(jié)　線索受理
　第二節(jié)　談話函詢
　第三節(jié)　初步核實
　第四節(jié)　線索處置流程圖
第三章　立案審查調(diào)查
　第一節(jié)　立案審查調(diào)查
　第二節(jié)　審查調(diào)查流程圖表
第四章　調(diào)查措施
　第一節(jié)　證據(jù)的一般規(guī)定
　　一、一般規(guī)定
　　二、證據(jù)排除規(guī)定
　第二節(jié)　談話、訊問
　　一、一般規(guī)定
　　二、被調(diào)查人供述和辯解的證據(jù)審查
　　三、被調(diào)查人供述的證據(jù)排除規(guī)定
　第三節(jié)　詢問
　　一、一般規(guī)定
　　二、證人證言的證據(jù)審查
　　三、證人證言的證據(jù)排除規(guī)定
　第四節(jié)　調(diào)取
　　一、一般規(guī)定
　　二、物證、書證的證據(jù)審查
　　三、物證、書證的證據(jù)排除規(guī)定
　　四、視聽資料的證據(jù)審查
　　五、視聽資料的證據(jù)排除規(guī)定
　　六、電子數(shù)據(jù)的證據(jù)審查
　　七、電子數(shù)據(jù)的證據(jù)排除規(guī)定
　第五節(jié)　查詢
　　一、一般規(guī)定
　　二、證據(jù)的審查
　　三、證據(jù)排除規(guī)定
　第六節(jié)　凍結(jié)、查封、扣押
　　一、一般規(guī)定
　　二、見證人的規(guī)定
　　三、證據(jù)的審查
　　四、證據(jù)排除規(guī)定
　第七節(jié)　搜查
　　一、一般規(guī)定
　　二、見證人的規(guī)定
　　三、證據(jù)的審查
　　四、證據(jù)排除規(guī)定
　第八節(jié)　勘驗檢查、辨認
　　一、一般規(guī)定
　　二、見證人的規(guī)定
　　三、勘驗檢查、辨認等的證據(jù)審查
　　四、勘驗檢查、辨認的證據(jù)排除規(guī)定
　第九節(jié)　鑒定
　　一、一般規(guī)定
　　二、鑒定意見的證據(jù)審查
　　三、鑒定意見的證據(jù)排除規(guī)定
　第十節(jié)　留置
　　一般規(guī)定
　第十一節(jié)　技術調(diào)查、通緝、限制出境
　　一、一般規(guī)定
　　二、證據(jù)的審查
　　三、證據(jù)排除規(guī)定
第五章　審理
　第一節(jié)　審理
　第二節(jié)　黨紀政務處分規(guī)定及匹配
　　一、黨紀處理
　　二、監(jiān)察處置
　　三、黨紀政務處分匹配圖
　第三節(jié)　審理流程圖
第六章　職務犯罪特別程序
　第一節(jié)　缺席審判制度
　第二節(jié)　違法所得沒收程序
第七章　其他工作規(guī)定
　第一節(jié)　反腐敗國際合作
　第二節(jié)　法律責任
　第三節(jié)　巡視巡察
第八章　調(diào)查技巧
　第一節(jié)　銀行查詢分析技巧
　　一、銀行查詢需要準備的工作
　　　（一）銀行查詢名單的確定
　　?。ǘ┿y行查詢信息數(shù)據(jù)積累
　　?。ㄈ┿y行查詢時的材料準備和注意事項
　　二、銀行查詢的基本知識
　　?。ㄒ唬┿y行卡號常識和分辨技巧
　　?。ǘ┿y行網(wǎng)點的信息收集積累工作
　　三、銀行查詢獲取哪些信息及信息的應用
　　?。ㄒ唬┽槍﹂_戶信息需要獲取的信息
　　?。ǘ┽槍︺y行明細需要獲取的信息
　　?。ㄈ┿y行查詢中其他信息查詢介紹
　　四、銀行明細如何看
　　?。ㄒ唬┻M行初步篩選
　　?。ǘ⒑Y選后的每個銀行明細全面看、逐一看
　　?。ㄈy行明細比對著看
　　　（四）銀行明細與其他數(shù)據(jù)結(jié)合起來看
　　五、銀行查詢實戰(zhàn)應用
　第二節(jié)　話單分析技巧
　　一、手機話單信息
　　二、話單分析的條件
　　　（一）要有一套完善的話單分析系統(tǒng)
　　?。ǘ┰拞畏治鋈藛T要非常熟悉案情
　　?。ㄈ┰拞螖?shù)據(jù)分析要與其他數(shù)據(jù)分析相結(jié)合
　　三、話單分析的方法
　　?。ㄒ唬┓治龀龈鞣N人際關系
　　　（二）分析出行蹤和生活規(guī)律
　　?。ㄈ┓治鰸撘?guī)則明顯領域中的行賄人的線索
　　　（四）分析發(fā)現(xiàn)被調(diào)查人潛逃后使用的新號碼
　第三節(jié)　查賬技巧
　　一、查賬前的準備工作
　　　（一）查賬思路的確定
　　?。ǘ蕚潆A段應做的工作
　　?。ㄈ┈F(xiàn)場調(diào)賬
　　二、查賬方法
　　?。ㄒ唬┩ㄟ^內(nèi)部控制制度是否健全確定查賬重點
　　?。ǘ┒喾N查賬方法靈活運用
　　三、幾種類型的查賬技巧
　　?。ㄒ唬┲攸c賬戶檢查技巧
　　　（二）異常事項檢查技巧
　　?。ㄈ┲攸c問題查賬技巧
　第四節(jié)　互聯(lián)網(wǎng)資源運用技巧
　　一、互聯(lián)網(wǎng)資源在服務職務犯罪調(diào)查中的優(yōu)勢
　　　（一）互聯(lián)網(wǎng)資源是提高信息查詢效率的有效途徑
　　?。ǘ┗ヂ?lián)網(wǎng)資源內(nèi)容豐富、使用快捷又方便
　　?。ㄈ┗ヂ?lián)網(wǎng)資源的獲取方式有利于案件調(diào)查的保密
　　?。ㄋ模┗ヂ?lián)網(wǎng)獲取的信息是從其他單位獲取的信息的有益補充
　　二、互聯(lián)網(wǎng)資源中的軟件
　　?。ㄒ唬?shù)據(jù)恢復類軟件
　　　（二）數(shù)據(jù)分析查找搜索類軟件
　　?。ㄈΠ讣{(diào)查情況的全程跟蹤、分析、匯總的圖形圖像類
軟件
　　三、互聯(lián)網(wǎng)資源中的信息查詢
　　?。ㄒ唬┱胰诵畔?
　　　（二）找權(quán)的信息
　　?。ㄈ┱沂碌男畔?
　　?。ㄋ模┱业攸c的信息
　　四、不用跑騰訊、阿里巴巴就可以獲取能作為證據(jù)使用的微信和支付寶交易明細方法
　　?。ㄒ唬┪⑿奴@取證據(jù)方法
　　?。ǘ┲Ц秾毇@取證據(jù)方法
　　五、相關網(wǎng)址和手機App推薦
　　?。ㄒ唬┤藛T信息查詢網(wǎng)址
　　　（二）其他信息查詢
　　　（三）手機App軟件進行查詢
　第五節(jié)　電子數(shù)據(jù)使用技巧
　　一、電子數(shù)據(jù)
　　?。ㄒ唬┦謾C上數(shù)據(jù)
　　　（二）計算機上的信息
　　二、電子數(shù)據(jù)分析的條件
　　?。ㄒ唬┚邆潆娮訑?shù)據(jù)取證意識
　　?。ǘ┚邆湎冗M的電子數(shù)據(jù)取證設備和數(shù)據(jù)分析軟件
　　?。ㄈ┚哂袑I(yè)的電子數(shù)據(jù)分析人員
　　三、電子數(shù)據(jù)分析的應用
　　?。ㄒ唬╇娮訑?shù)據(jù)證實犯罪
　　?。ǘ╇娮訑?shù)據(jù)支持審訊
　　?。ㄈ╇娮訑?shù)據(jù)引導調(diào)查方向
　　?。ㄋ模╇娮訑?shù)據(jù)引導抓捕工作
　第六節(jié)　如何進行訊問
　　一、什么是訊問
　　二、職務犯罪案件的特點
　　三、訊問的目標
　　四、訊問前的準備工作
　　　（一）訊問人員的選擇
　　?。ǘ┯崋査璧牟牧?
　　?。ㄈ┯崋柕拈_場白
　　五、九步訊問法
　　?。ㄒ唬┱嫣岢鲋缚?
　　　（二）展開訊問主題
　　?。ㄈ┳柚贡挥崋柸朔裾J犯罪
　　　（四）查找“心理支點”
　　?。ㄎ澹┘訌娊涣?
　　?。┍挥崋柸藛适У挚沟臎Q心并開始表示信任
　　　（七）列出選擇問題并提出合理建議
　　?。ò耍┳尡挥崋柸碎_口說話，查明犯罪細節(jié)
　　?。ň牛┨崛婀┰~
　　六、不同類型人員的訊問方法
　　?。ㄒ唬┤绾斡崋柵员挥崋柸?
　　　（二）如何訊問不開口的被訊問人
　　?。ㄈ┤绾斡崋栘澪?、挪用公款案件的被訊問人
　　?。ㄋ模┤绾斡崋栃匈V人
　第七節(jié)　訊問筆錄制作
　　一、訊問筆錄的適用對象
　　二、訊問筆錄的首部
　　?。ㄒ唬┯崋柟P錄的名頭
　　　（二）訊問筆錄的時間
　　?。ㄈ┯崋柕牡攸c
　　　（四）被訊問人的個人信息
　　三、訊問筆錄的正文
　　　（一）程序性告知事項
　　?。ǘ┍挥崋柸说幕厩闆r
　　　（三）訊問筆錄的主要內(nèi)容
　　四、結(jié)尾
　第八節(jié)　大數(shù)據(jù)調(diào)查理念
　　一、工作中做到心中有“數(shù)”
　　?。ㄒ唬┝炕季S
　　?。ǘ┛傮w思維
　　　（三）平臺思維
　　二、工作中做到手中有“數(shù)”
　　三、工作中做到謀事靠“數(shù)”
　　?。ㄒ唬┲痦椃治?
　　?。ǘ┍葘Ψ治?
　　?。ㄈ┚C合分析
　　四、工作中做到安全用“數(shù)”
　　?。ㄒ唬┙⒑戏ú杉瘷C制
　　?。ǘ┳⒅乇Ｗo隱私
　　　（三）建立嚴格規(guī)范使用制度
　　?。ㄋ模淞⑦`者必究的懲處機制