反洗錢(qián)理論與實(shí)務(wù)

　　本書(shū)以“全球視野，側(cè)重中國(guó)，兼及國(guó)際，理論與實(shí)務(wù)并重”為指針，共分四篇十章，從基礎(chǔ)到高階，由理論到實(shí)務(wù)，先后就洗錢(qián)的概念與反洗錢(qián)的提出、洗錢(qián)犯罪之上位罪、洗錢(qián)路徑與手法、反洗錢(qián)法律法規(guī)解讀、反洗錢(qián)內(nèi)控制度、反洗錢(qián)國(guó)際合作、反洗錢(qián)的三大手段——KYC、大額及可疑交易的識(shí)別、分析和報(bào)送、客戶身份資料與交易信息保存、反洗錢(qián)檢查與調(diào)查等內(nèi)容做了比較全面的闡述與介紹，尤其是洗錢(qián)的類(lèi)型分類(lèi)及洗錢(qián)手法示例簡(jiǎn)析，可使閱讀者和研究者對(duì)洗錢(qián)和反洗錢(qián)獲得全景式、框架性、系統(tǒng)化的基礎(chǔ)認(rèn)知。

暫缺《反洗錢(qián)理論與實(shí)務(wù)》作者簡(jiǎn)介