中國(guó)人民銀行金融服務(wù)報(bào)告2012年第2期：中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告（2011）

第一章 反洗錢(qián)工作綜述
一、反恐怖融資立法工作取得重要進(jìn)展
二、國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)機(jī)制繼續(xù)發(fā)揮重要作用
三、反洗錢(qián)監(jiān)督管理向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)變
四、打擊洗錢(qián)與恐怖融資犯罪
五、反洗錢(qián)國(guó)際形勢(shì)與合作
六、反洗錢(qián)研究與宣傳培訓(xùn)

第二章 反洗錢(qián)監(jiān)管
一、反洗錢(qián)監(jiān)管工作概況
二、反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
三、區(qū)域性反洗錢(qián)監(jiān)管工作情況

第三章 反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析和洗錢(qián)案件查處
一、反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)
二、反洗錢(qián)調(diào)查
三、洗錢(qián)案件查處

第四章 洗錢(qián)類(lèi)型和典型案例分析
一、腐敗洗錢(qián)
二、毒品洗錢(qián)
三、信用卡套現(xiàn)洗錢(qián)
四、地下錢(qián)莊洗錢(qián)
五、詐騙洗錢(qián)
六、非法證券洗錢(qián)
七、其他洗錢(qián)類(lèi)型

統(tǒng)計(jì)資料
統(tǒng)計(jì)資料一 2005-2011年金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度檢查處罰情況統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)資料二 2004-2011年可疑交易報(bào)告接收量統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)資料三 2003-2011年金融系統(tǒng)配合偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢(qián)案件統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)資料四 2003-2011年檢察機(jī)關(guān)批捕起訴洗錢(qián)犯罪及資助恐怖活動(dòng)罪案件統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)資料五 2011年司法機(jī)關(guān)審批洗錢(qián)犯罪案件統(tǒng)計(jì)

附錄
附錄一 2011年中國(guó)反洗錢(qián)大事記
附錄二 2011年反洗錢(qián)法律法規(guī)、規(guī)范性文件一覽表
附錄三 全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定
附錄四 中華人民共和國(guó)刑法修正案（八）節(jié)選
附錄五 2011年反洗錢(qián)同際組織洗錢(qián)類(lèi)型研究概況