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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　我國(guó)金融業(yè)的迅速發(fā)展和金融信息化的不斷深入，使得金融活動(dòng)不僅瞬間完成，而且金融交易數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)每天都會(huì)有數(shù)以億計(jì)的海量交易發(fā)生。要在海量金融交易中識(shí)別匿藏于其中的可疑交易，僅僅依賴人工識(shí)別是比較困難的。加之，可疑金融交易識(shí)別不僅涉及領(lǐng)域知識(shí)、客戶背景知識(shí)及客戶行為模式，還與不斷變化的洗錢方式和途徑密切相關(guān)。由于洗錢活動(dòng)越來(lái)越專業(yè)化，特別是現(xiàn)代金融體系越來(lái)越復(fù)雜，金融產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，給可疑金融交易識(shí)別帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。此外，能否有效識(shí)別已經(jīng)發(fā)生的可疑金融交易，還取決于所采用的識(shí)別方法、技術(shù)和手段的有效性?！斗聪村X中的可疑金融交易識(shí)別》是由張成虎教授及其博士研究生與西安交通大學(xué)金融商務(wù)智能與反洗錢研究中心近年來(lái)對(duì)基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)與方法的可疑金融交易識(shí)別研究與應(yīng)用的部分成果的系統(tǒng)總結(jié)，得到了國(guó)家自然科學(xué)基金“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識(shí)別研究”項(xiàng)目的資助。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《反洗錢中的可疑金融交易識(shí)別》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

1.1 研究背景
1.2 本書的目的和意義
1.3 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展
1.4 本書的內(nèi)容與框架
第2章可疑金融交易識(shí)別的理論與方法
2.1 洗錢與反洗錢
2.2 可疑金融交易識(shí)別
2.3 金融交易信息的特征與異常模式
2.4 可疑金融交易識(shí)別方法
第3章基于CURE聚類的可疑金融交易離群點(diǎn)識(shí)別
3.1 問(wèn)題的提出
3.2 離群點(diǎn)聚類與交易資金異常轉(zhuǎn)移檢測(cè)
3.3 算法的實(shí)現(xiàn)及結(jié)果評(píng)估
第4章基于小波分析的交易序列突變點(diǎn)檢測(cè)
4.1 問(wèn)題描述
4.2 小波分析與小波變換
4.3 交易序列突變點(diǎn)小波檢測(cè)方法
4.4 實(shí)驗(yàn)及結(jié)論
第5章基于鏈接挖掘的金融交易路徑異常識(shí)別
5.1 鏈接挖掘與金融交易網(wǎng)絡(luò)分析
5.2 金融交易路徑異常與鏈接挖掘
5.3 鏈接挖掘?qū)嵶C分析
第6章基于關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的可疑金融交易識(shí)別
6.1 關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的基本概念
6.2 基于模糊概念的可疑金融交易量化關(guān)聯(lián)規(guī)則
6.3 基于約束的可疑金融交易識(shí)別關(guān)聯(lián)規(guī)則
6.4 基于隱私保護(hù)挖掘的可疑金融交易跨表識(shí)別
第7章基于數(shù)據(jù)流挖掘的可疑金融交易動(dòng)態(tài)識(shí)別
7.1 可疑金融交易的動(dòng)態(tài)識(shí)別
7.2 基于數(shù)據(jù)流頻繁項(xiàng)挖掘的可疑頻繁特征動(dòng)態(tài)識(shí)別
7.3 可疑關(guān)聯(lián)特征動(dòng)態(tài)識(shí)別
參考文獻(xiàn)