部分國家反洗錢（地區(qū)）

歐盟
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令提案
美國
美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）規(guī)章
澳大利亞
2007年澳大利亞反洗錢和反恐融資規(guī)定（第1號）
中國香港
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機(jī)構(gòu)）條例
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會發(fā)出適用于有聯(lián)系實體的
防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引
中國臺灣
“洗錢防制法
修正“洗錢防制法”部分條文