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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《反洗錢：概念與規(guī)范詮釋》緊密地圍繞“洗錢”一詞的兩個(gè)關(guān)鍵組合字“洗”和“錢”，按照“本質(zhì)研究—概念詮釋—規(guī)范求證”的邏輯進(jìn)路進(jìn)行研究，從國(guó)際和國(guó)內(nèi)反洗錢立法的背景和需要的視角，對(duì)國(guó)際性組織和世界七個(gè)主要國(guó)家反洗錢立法的差異和變化進(jìn)行系統(tǒng)的考察和梳理，分析其關(guān)于洗錢概念的立法用詞和邏輯，從中透析它們的共性和各具特色的形態(tài)，以期與我國(guó)進(jìn)行比較借鑒。此外，《反洗錢：概念與規(guī)范詮釋》以國(guó)際反洗錢的權(quán)威組織對(duì)我國(guó)反洗錢和恐怖融資工作的評(píng)估報(bào)告為切入點(diǎn)，從實(shí)然層面和應(yīng)然關(guān)系兩個(gè)方面，剖析我國(guó)反洗錢的罪名體系與國(guó)際性反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的接軌和距離，著重對(duì)犯罪客體的歸類、上游犯罪的立法技術(shù)選擇、客觀行為方式的抉擇、主體范圍、主觀方面、刑事處罰的輕重等問(wèn)題進(jìn)行深入的探討，并且提出相應(yīng)的完善建議和重構(gòu)的設(shè)想。同時(shí)，本書(shū)還論證我國(guó)關(guān)于洗錢等刑事案件的司法適用問(wèn)題，有機(jī)地將反洗錢的理論問(wèn)題融入反洗錢實(shí)務(wù)部門(mén)最為關(guān)心的焦點(diǎn)問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

　　王新，男，江蘇鎮(zhèn)江人，北京大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，兼任北京市昌平區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)。1986年、1992年和1995年在北京大學(xué)法律系分獲法學(xué)學(xué)士、碩士和博士學(xué)位：2005年在加拿大的麥吉爾大學(xué)獲得法學(xué)碩士（LL.M.）學(xué)位。1995年至今，在北京大學(xué)法學(xué)院任教，主要研究領(lǐng)域?yàn)椋褐袊?guó)刑法、外國(guó)刑法、國(guó)際刑法、金融犯罪。獨(dú)著《國(guó)際刑事實(shí)體法原論》、《金融刑法導(dǎo)論》、《金融詐騙及對(duì)策》，主編《基層檢察實(shí)踐探究》，參著《案例刑法學(xué)》、《中國(guó)刑法論》、《刑法學(xué)概論》、《金融犯罪研究》等，合譯《犯罪學(xué)》（加羅法洛著），在《中外法學(xué)》、《政法論壇》等核心期刊發(fā)表論文30余篇：承擔(dān)過(guò)國(guó)家社科基金項(xiàng)目《金融犯罪研究》等課題。

圖書(shū)目錄

第1章導(dǎo)論
1.1 研究?jī)r(jià)值、現(xiàn)狀和問(wèn)題
1.1.1 研究的理論和應(yīng)用價(jià)值
1.1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.1.3 國(guó)內(nèi)研究存在的問(wèn)題
1.2 研究的邏輯進(jìn)路
1.2.1 邏輯起點(diǎn)：洗錢的本質(zhì)
1.2.2 多維角度：洗錢的概念詮釋
第2章洗錢的本質(zhì)研究：演變和危害性
2.1 洗錢之今昔
2.1.1 語(yǔ)義闡釋
2.1.2 洗錢的產(chǎn)生：毒品交易衍生的怪胎
2.1.3 洗錢的發(fā)展：有組織犯罪的必然選擇
2.1.4 “9. 11事件”后的洗錢演變：恐怖融資
2.2 洗錢的危害性分析
2.2.1 類比：“洗錢無(wú)害論”與“腐敗無(wú)害論
2.2.2 定量分析：用數(shù)字說(shuō)話
2.2.3 定性解析：用實(shí)質(zhì)定位
第3章洗錢的概念（一）：以國(guó)際性反洗錢為視野
3.1 聯(lián)合國(guó)：涉及反洗錢規(guī)范的三個(gè)國(guó)際公約
3.1.1 《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》（1988年）
3.1 2 《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（2000年）
3.1.3 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》（2003年）
3.1.4 小結(jié)：延續(xù)中的差異
3.2 金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
3.2.1 背景情況：成立和發(fā)展
3.2.2 積極融入國(guó)際框架的需求：我國(guó)的加入歷程
3.2.3 通行的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：《40 +9項(xiàng)建議》
3.2.4 界定：洗錢的上游犯罪范圍
3.2.5 評(píng)估和“黑名單”：確保建議執(zhí)行的機(jī)制
3.3 國(guó)際性金融組織
3.3.1 牽頭方：國(guó)際貨幣基金組織和世界銀行
3.3.2 銀行監(jiān)管組織：巴塞爾銀監(jiān)會(huì)反洗錢聲明
3.3.3 全球私營(yíng)銀行：沃爾夫斯堡集團(tuán)反洗錢指南
3.4 歐洲：“兩個(gè)公約、三個(gè)指令”的法律框架
3.4.1 關(guān)鍵性文件：歐洲理事會(huì)《反洗錢公約》
3.4.2 歐盟的第一個(gè)《反洗錢指令》（1991年）
3.4.3 歐盟的第二個(gè)《反洗錢指令》（2001年）
3.4.4 歐洲理事會(huì)《反洗錢和恐怖融資公約》
3.4.5 歐盟的第三個(gè)《反洗錢指令》（2005年）
3.4.6 小結(jié)：懲治與預(yù)防洗錢的互補(bǔ)關(guān)系
3.5 綜合評(píng)述
第4章洗錢的概念（二）：以國(guó)內(nèi)法為視角
4.1 美國(guó)
4.1.1 溯源：《銀行保密法》（1970年）
4.1.2 里程碑：《洗錢控制法》（1986年）
4.1.3 發(fā)展：《阿農(nóng)齊奧一懷利反洗錢法案》
4.1.4 集成：《愛(ài)國(guó)者法案》（2001年）
4.2 英國(guó)
4.2.1 附屬反洗錢刑事法：《刑事審判法》
4.2.2 專門(mén)條例：《反洗錢條例》
……
第5章梳理和剖析：我國(guó)反洗錢罪名體系
第6章適用：關(guān)于審理洗錢等刑事案件的司法
參考文獻(xiàn)
索引
后記