貿易洗錢與反洗錢研究

總序
序
前言
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 洗錢概念
1.3 國內外關于貿易洗錢的研究
1.4 反洗錢概要
1.5 主要研究內容
1.6 研究目的與意義
1.7 主要創(chuàng)新點與不足
第2章 非傳統(tǒng)安全視角下的貿易洗錢
2.1 非傳統(tǒng)安全概述
2.2 新形勢下洗錢定義的拓展
2.3 貿易洗錢的提出與界定
2.4 貿易洗錢的本質
2.5 貿易洗錢的特點
2.6 本章小結
第3章 貿易洗錢的機理探析
3.1 貿易洗錢的發(fā)展動因
3.2 貿易洗錢的基本法則
3.3 貿易洗錢的行為動機與內在機理
3.4 貿易洗錢的類型劃分
3.5 貿易洗錢的警兆指標及其特征描述
3.6 本章小結
第4章 國際貿易基于轉移定價的洗錢
4.1 轉移定價概述
4.2 轉移定價與洗錢和資本外逃的內在關聯(lián)性
4.3 一般貿易的轉移定價洗錢
4.4 轉口貿易的轉移定價洗錢
4.5 易貨貿易的轉移定價洗錢
4.6 本章小結
第5章 國際貿易基于支付方式的洗錢
5.1 國際貿易支付方式概述
5.2 基于匯付與托收的地下錢莊洗錢
5.3 基于信用證交易的洗錢
5.4 人民幣國際化對反洗錢的新挑戰(zhàn)
5.5 本章小結
第6章 出口信用保險機構在貿易促進中的反洗錢機制
6.1 出口信用保險概述
6.2 出口信用保險洗錢的定義、形式與特點
6.3 出口信用保險洗錢的誘因
6.4 完善我國出口信用保險機構反洗錢制度安排
6.5 我國出口信用保險機構反洗錢制度的實施要點
6.6 本章小結
第7章 金融機構在貿易結算和融資中的反洗錢機制
7.1 金融機構的貿易促進職責與反洗錢義務
7.2 金融機構面臨的洗錢風險
7.3 金融機構風險為本反洗錢思想的提出
7.4 金融機構貿易洗錢風險細分與管理
7.5 金融機構反貿易洗錢機制構建
7.6 完善金融機構可疑信息報告制度的建議
7.7 本章小結
第8章 國家反貿易洗錢的保障機制
8.1 國家反洗錢的基本原則
8.2 國家反貿易洗錢體系建設原則
8.3 涉貿主管部門的目標定位與主要職責
8.4 反貿易洗錢意識培養(yǎng)與能力建設
8.5 部門間反貿易洗錢信息共享機制
8.6 部門間反貿易洗錢行動協(xié)同機制
8.7 踐行國家反貿易洗錢承諾
8.8 本章小結
第9章 國際反貿易洗錢的合作機制
9.1 非傳統(tǒng)安全問題的全球治理觀
9.2 國際反貿易洗錢合作的法律依據(jù)
9.3 國際反貿易洗錢合作的平臺
9.4 國際反貿易洗錢合作的形式
9.5 國際反貿易洗錢合作的運行機制
9.6 本章小結
第10章 中國貿易洗錢現(xiàn)狀與反制體系構想
10.1 引言
10.2 中國貿易洗錢的現(xiàn)狀：典型案例分析
10.3 我國目前反貿易洗錢存在的突出問題
10.4 構筑全方位的反貿易洗錢體系
10.5 本章小結
第11章 貿易洗錢的發(fā)展趨勢與我國的對策
11.1 關于目前國內外貿易洗錢形勢的基本判斷
11.2 防范和打擊貿易洗錢的政策與對策建議
11.3 本章小結
參考文獻
附錄 1944～2010年國際反洗錢大事紀要
后記