貿(mào)易洗錢與反洗錢研究

總序
序
前言
第1章 緒論
1.1 引言
1.2 洗錢概念
1.3 國內(nèi)外關(guān)于貿(mào)易洗錢的研究
1.4 反洗錢概要
1.5 主要研究內(nèi)容
1.6 研究目的與意義
1.7 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與不足
第2章 非傳統(tǒng)安全視角下的貿(mào)易洗錢
2.1 非傳統(tǒng)安全概述
2.2 新形勢下洗錢定義的拓展
2.3 貿(mào)易洗錢的提出與界定
2.4 貿(mào)易洗錢的本質(zhì)
2.5 貿(mào)易洗錢的特點(diǎn)
2.6 本章小結(jié)
第3章 貿(mào)易洗錢的機(jī)理探析
3.1 貿(mào)易洗錢的發(fā)展動(dòng)因
3.2 貿(mào)易洗錢的基本法則
3.3 貿(mào)易洗錢的行為動(dòng)機(jī)與內(nèi)在機(jī)理
3.4 貿(mào)易洗錢的類型劃分
3.5 貿(mào)易洗錢的警兆指標(biāo)及其特征描述
3.6 本章小結(jié)
第4章 國際貿(mào)易基于轉(zhuǎn)移定價(jià)的洗錢
4.1 轉(zhuǎn)移定價(jià)概述
4.2 轉(zhuǎn)移定價(jià)與洗錢和資本外逃的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性
4.3 一般貿(mào)易的轉(zhuǎn)移定價(jià)洗錢
4.4 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的轉(zhuǎn)移定價(jià)洗錢
4.5 易貨貿(mào)易的轉(zhuǎn)移定價(jià)洗錢
4.6 本章小結(jié)
第5章 國際貿(mào)易基于支付方式的洗錢
5.1 國際貿(mào)易支付方式概述
5.2 基于匯付與托收的地下錢莊洗錢
5.3 基于信用證交易的洗錢
5.4 人民幣國際化對(duì)反洗錢的新挑戰(zhàn)
5.5 本章小結(jié)
第6章 出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在貿(mào)易促進(jìn)中的反洗錢機(jī)制
6.1 出口信用保險(xiǎn)概述
6.2 出口信用保險(xiǎn)洗錢的定義、形式與特點(diǎn)
6.3 出口信用保險(xiǎn)洗錢的誘因
6.4 完善我國出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢制度安排
6.5 我國出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢制度的實(shí)施要點(diǎn)
6.6 本章小結(jié)
第7章 金融機(jī)構(gòu)在貿(mào)易結(jié)算和融資中的反洗錢機(jī)制
7.1 金融機(jī)構(gòu)的貿(mào)易促進(jìn)職責(zé)與反洗錢義務(wù)
7.2 金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
7.3 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢思想的提出
7.4 金融機(jī)構(gòu)貿(mào)易洗錢風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分與管理
7.5 金融機(jī)構(gòu)反貿(mào)易洗錢機(jī)制構(gòu)建
7.6 完善金融機(jī)構(gòu)可疑信息報(bào)告制度的建議
7.7 本章小結(jié)
第8章 國家反貿(mào)易洗錢的保障機(jī)制
8.1 國家反洗錢的基本原則
8.2 國家反貿(mào)易洗錢體系建設(shè)原則
8.3 涉貿(mào)主管部門的目標(biāo)定位與主要職責(zé)
8.4 反貿(mào)易洗錢意識(shí)培養(yǎng)與能力建設(shè)
8.5 部門間反貿(mào)易洗錢信息共享機(jī)制
8.6 部門間反貿(mào)易洗錢行動(dòng)協(xié)同機(jī)制
8.7 踐行國家反貿(mào)易洗錢承諾
8.8 本章小結(jié)
第9章 國際反貿(mào)易洗錢的合作機(jī)制
9.1 非傳統(tǒng)安全問題的全球治理觀
9.2 國際反貿(mào)易洗錢合作的法律依據(jù)
9.3 國際反貿(mào)易洗錢合作的平臺(tái)
9.4 國際反貿(mào)易洗錢合作的形式
9.5 國際反貿(mào)易洗錢合作的運(yùn)行機(jī)制
9.6 本章小結(jié)
第10章 中國貿(mào)易洗錢現(xiàn)狀與反制體系構(gòu)想
10.1 引言
10.2 中國貿(mào)易洗錢的現(xiàn)狀：典型案例分析
10.3 我國目前反貿(mào)易洗錢存在的突出問題
10.4 構(gòu)筑全方位的反貿(mào)易洗錢體系
10.5 本章小結(jié)
第11章 貿(mào)易洗錢的發(fā)展趨勢與我國的對(duì)策
11.1 關(guān)于目前國內(nèi)外貿(mào)易洗錢形勢的基本判斷
11.2 防范和打擊貿(mào)易洗錢的政策與對(duì)策建議
11.3 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄 1944～2010年國際反洗錢大事紀(jì)要
后記