洗錢與反洗錢：跨國界跨世紀的交鋒

序
第一篇 反洗錢面面觀
第一章 洗錢－洗錢罪
一、美國“卡薩布蘭卡”行動
二、哥倫比亞毒梟"瘋狂的人"和"棒棒糖"
三、中國：反洗錢在行動
四、洗錢行為四大特征
五、洗錢罪構(gòu)成要件
六、洗錢罪認定中的九個界限
七、洗錢罪的刑事責任
第二章 國際反洗錢
一、害莫大焉——洗錢行為給人類社會造成的危害
二、通力合作——國際社會的反洗錢努力
三、圍追堵截打——以美國為代表的西方國家反洗錢最新方略
第三章 中國反洗錢
一、不斷上升——洗錢行為在中國
二、擔負責任——中國加入國際反洗錢斗爭行列
第二篇 反洗錢的監(jiān)督管理體制
第一章 蛛網(wǎng)密布一國際公約、國外立法關(guān)于反洗錢監(jiān)督管理體鑭的規(guī)定
一、確立基本指導(dǎo)原則
二、他山之石——各國監(jiān)督管理體制
第二章 體系初建——中國的反洗錢監(jiān)督管理體
一、現(xiàn)狀描述
二、《反洗錢法》的規(guī)定
三、國務(wù)院反洗錢行政主管部門——中國人民銀行的地位和職責
四、國務(wù)院有關(guān)監(jiān)督管理機構(gòu)的職責
五、建設(shè)反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)
六、反洗錢工作協(xié)調(diào)機制
第三篇 反洗錢是金融機構(gòu)的義務(wù)
第一章 金融機構(gòu)開展反洗錢工作的現(xiàn)狀
一、重任在肩——金融機構(gòu)反洗錢
二、卓有成效——金融機構(gòu)開展反洗錢工作的成就
三、直面困難——金融機構(gòu)開展反洗錢工作面臨的不利因素
四、體系構(gòu)建——金融機構(gòu)反洗錢工作戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)
第二章 反洗錢內(nèi)部控制制度
一、中國法律對反洗錢內(nèi)部控制制度的規(guī)定
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度
三、保險業(yè)金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度
四、證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度
第三章 客戶身份識別制度
一、中外法律對客戶身份識別制度的規(guī)定
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)如何識別客戶身份
三、保險業(yè)金融機構(gòu)如何識別客戶身份
四、證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)如何識別客戶身份
第四章 客戶身份資料和交易記錄保存制度
一、中國法律對客戶身份資料和交易記錄保存制度的規(guī)定
二、銀行業(yè)金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
三、保險業(yè)金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
四、證券、期貨業(yè)金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
第五章 大額交易和可疑交易報告制度
一、中外法律對大額交易和可疑交易報告制度的規(guī)定
二、金融機構(gòu)如何報告人民幣大額交易和可疑交易
三、金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易的具體規(guī)定
四、金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易的具體規(guī)定
第四篇查處洗錢案件
第一章 查處洗錢案件三步驟
一、反洗錢行政調(diào)查與核查
二、移送涉嫌洗錢犯罪線索
三、查處洗錢案件
第二章 偵查洗錢犯罪案件的基本原理
一、澳大利亞偵查洗錢犯罪案件經(jīng)驗及分析
二、洗錢犯罪特點分析
三、洗錢犯罪的偵查步驟
四、偵查洗錢犯罪四原則
五、偵查洗錢犯罪的對策
第三章 典型洗錢案例剖析
一、“5·12”特大跨國制販毒案
二、“10·12”銀行內(nèi)部人員洗錢案
三、湖南省郴州市“住房公積金第一案”
洗錢與反洗錢——跨國界跨世紀的交鋒
四、福建“鄭亦細命”地下錢莊案
第五篇 反洗錢國際合作
第一章 中國已經(jīng)批準加人的反洗錢和反恐融資國際公約
一、國際上有關(guān)反洗錢和反恐融資的重要法律文件
二、中國加入的反洗錢和反恐融資國際公約的主要內(nèi)容
第二章 中國與反洗錢國際組織
一、反洗錢國際組織一覽
二、中國加入反洗錢國際組織的進程
第三章 中國與各國在反洗錢領(lǐng)域的刑事司法協(xié)助
一、國際刑事司法協(xié)助的根據(jù)
二、國際刑事司法協(xié)助發(fā)展的四個趨勢
三、中國與各國締結(jié)的雙邊司法協(xié)助類條約一覽表
附錄一《中華人民共和國反洗錢法》
附錄二《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》