中華人民共和國反洗錢法實用手冊（銀行證券保險業(yè)特定非金融機構(gòu)）

前言
緒論
中華人民共和國反洗錢法(全文)
第一編 反洗錢法釋義
第一章 總則
第一節(jié) 反洗錢法的立法宗旨
第二節(jié) 反洗錢的定義
第三節(jié) 義務(wù)主體建立健全預(yù)防監(jiān)控制度的內(nèi)容和要求
第四節(jié) 反洗錢監(jiān)管組織機構(gòu)
第五節(jié) 對反洗錢有關(guān)資料信息的保密條款
第六節(jié) 提交大額交易和可疑交易報告的免責(zé)條款
第七節(jié) 對洗錢活動的舉報人和舉報內(nèi)容的保密條款
第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第八節(jié) 國務(wù)院反洗錢行政主管部門的主要職責(zé)
第九節(jié) 國務(wù)院金融監(jiān)管機構(gòu)反洗錢的主要職責(zé)
第十節(jié) 國家反洗錢信息中心的主要職責(zé)
第十一節(jié) 國務(wù)院反洗錢各有關(guān)部門、機構(gòu)交換反洗錢信息
第十二節(jié) 國務(wù)院海關(guān)主管部門反洗錢的主要職責(zé)
第十三節(jié) 國務(wù)院反洗錢行政主管部門和有關(guān)部門、機構(gòu)的報告義務(wù)
第十四節(jié) 國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)管機構(gòu)對新設(shè)金融機構(gòu)的審批
第三章 金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)
第十五節(jié) 建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)控制度及其實施
第十六節(jié) 建立客戶身份識別制度的主要內(nèi)容及其要求
第十七節(jié) 金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份
第十八節(jié) 金融機構(gòu)核實客戶有關(guān)的身份信息
第十九節(jié) 金融機構(gòu)建立客戶資料和交易記錄保存制度的主要內(nèi)容及其要求
第二十節(jié) 金融機構(gòu)執(zhí)行大額和可疑交易報告制度的主要內(nèi)容及其要求
第二十一節(jié) 金融機構(gòu)建立預(yù)防監(jiān)控制度的具體辦法的制定
第二十二節(jié) 金融機構(gòu)應(yīng)當開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
第四章 反洗錢調(diào)查
第二十三節(jié) 反洗錢調(diào)查的目的和要求
第二十四節(jié) 反洗錢調(diào)查可以采取詢問方式及其要求
第二十五節(jié) 反洗錢核查的程序、方式及其要求
第二十六節(jié) 采取臨時凍結(jié)措施的條件、程序及其要求
第五章 反洗錢國際合作
第二十七節(jié) 開展反洗錢國際合作的主要依據(jù)和原則
第二十八節(jié) 組織開展反洗錢國際合作的法定程序和反洗錢資料信息的交換
第二十九節(jié) 反洗錢司法協(xié)助的主體及其要求
第六章 法律責(zé)任
第三十節(jié) 對國務(wù)院反洗錢行政主管部門、有關(guān)監(jiān)管部門、機構(gòu)違法的處分
第三十一節(jié) 對金融機構(gòu)及其管理人員、責(zé)任人員違法的處分
第三十二節(jié) 對金融機構(gòu)及其管理人員、責(zé)任人員違法的處罰
第三十三節(jié) 對違反本法規(guī)定構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任
第七章 附則
第三十四節(jié) 金融機構(gòu)的含義和范圍
第三十五節(jié) 特定非金融機構(gòu)的范圍及其反洗錢義務(wù)另定
第三十六節(jié) 監(jiān)控涉嫌恐怖融資活動適用本法
第三十七節(jié) 本法的實施時間
第二編 國內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)選粹
中華人民共和國刑法(節(jié)選)
中華人民共和國刑法修正案(六)(節(jié)選)
個人存款賬戶實名制規(guī)定
現(xiàn)金管理暫行條例
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約(節(jié)選)
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(節(jié)選)
聯(lián)合國反腐敗公約(節(jié)選)
與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作的示范法
金融行動特別工作組40條建議
反洗錢金融行動特別工作組反恐融資8條特別建議
反洗錢金融行動特別工作組反恐融資第9條特別建議
沃爾夫斯堡集團私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則
沃爾夫斯堡集團代理行反洗錢原則
沃爾夫斯堡集團制止恐怖融資的聲明