中國外匯領(lǐng)域洗錢類型報告

　　根據(jù)目前掌握的案例材料的特點，我們從兩方面分析歸納了外匯領(lǐng)域洗錢活動特征：一、各類地下錢莊的動作特征和交易手法?，F(xiàn)有關(guān)地下錢莊的案例因其發(fā)生的所在地域不同而在其交易和動作上呈現(xiàn)出不同特征例如，黑龍江省的地下錢莊多以現(xiàn)金方式進行交易的邊貿(mào)活動有關(guān)，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢莊則主要利用了這些地區(qū)來自僑匯的豐厚民間外匯資金。二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現(xiàn)有的一些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。編纂《中國外匯領(lǐng)域洗錢類型報告》，一方面，希望能提高銀行等金融機構(gòu)對洗錢活動的敏感性和識別能力，提高外匯管理局對外匯違法案件可疑線索的識別能力和跟蹤檢查的工作實效；另一方面，還有助于歸納外匯領(lǐng)域違法犯罪活動的洗錢模式和監(jiān)測指標(biāo)，提高反洗錢信息系統(tǒng)的自動監(jiān)測水平和人工智能分析水平；同時還能有效加大對外宣傳力度，增強社會公眾反洗錢意識，提升我國反洗錢工作的國際影響力。

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