國(guó)際反洗錢(qián)重要文獻(xiàn)選讀：英文版

封面
扉頁(yè)
版權(quán)頁(yè)
努力創(chuàng)建國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(代序) 李若谷
編寫(xiě)說(shuō)明
目錄
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(2003)
國(guó)際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢(qián)的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》(1998)
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì) 關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢(qián)的指令 的指令》(2001)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000年10月17日) 封面
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努力創(chuàng)建國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(代序) 李若谷
編寫(xiě)說(shuō)明
目錄
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(2003)
國(guó)際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢(qián)的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》(1998)
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)的指令》(2001)
歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2000年10月17日)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》(2003)
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《反恐怖融資特別建議》
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《確定反洗錢(qián)非合作國(guó)家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)與政策》
反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《金融機(jī)構(gòu)偵查恐怖融資指南》
加勒比地區(qū)反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《十九條建議》
加勒比地區(qū)反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組《金斯敦宣言》
埃格蒙特集團(tuán)《埃格蒙特集團(tuán)宗旨聲明》(2003)
沃爾夫斯堡集團(tuán)《反洗錢(qián)原則》(2002)
沃爾夫斯堡集團(tuán)制止恐怖融資的聲明