反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《40條建議》：中英文本

　　《反洗錢金融行動(dòng)特別工作組》中包含了FATF工作計(jì)劃的核心內(nèi)容，該建議設(shè)定了一般標(biāo)準(zhǔn)，為各國和其他國際組織的反洗錢工作提供了基本框架，現(xiàn)已被廣泛認(rèn)可為反洗錢工作的全球性標(biāo)準(zhǔn)。FATF《40條建議》擬定于1990年，旨在打擊個(gè)人濫用金融系統(tǒng)進(jìn)行毒品洗錢。為適應(yīng)新形勢(shì)下洗錢手段的發(fā)展，1996年FATF對(duì)該建議進(jìn)行了首次修訂。2003年6月，F(xiàn)ATF在對(duì)洗錢方法和技術(shù)的年度評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)《40條建議》做了進(jìn)一步修訂。此次修訂結(jié)合《打擊恐怖融資8條特別建議》，對(duì)原有的《40條建議》進(jìn)行了重大修訂，建立了一個(gè)更加廣泛、統(tǒng)一和有力的反洗錢和反恐融資的國際框架。

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