非法集資的認定邏輯與處置策略（第二版）

定　價：￥98.00

作　者：	郭華著
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521826838	出版時間：	2021-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	728	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　目前，非法集資形勢依然嚴峻，發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)仍處高位，新發(fā)案件更多地集中在中東部省份，跨省案件增多，不斷向新的行業(yè)、領域蔓延；同時非法集資在現(xiàn)代市場經(jīng)濟社會中不僅參與實體經(jīng)濟，出現(xiàn)合法與非法交織，還參與資本經(jīng)濟，參與股市的場外配資，甚至借助于“地下錢莊”滲透到國際金融局勢。如何處置非法集資案件尤其是如何保障投資者與集資者的合法權(quán)益不僅涉及依據(jù)問題，更需要有關(guān)處置的策略與智慧。本書基于處置非法集資案件困境出發(fā)，以處置的程序邏輯與策略作為導向，對非法集資案件處置展開討論。本書共分五章，主要針對理論上存在的爭議和實踐中的不同做法等方面進行重點闡述：一是對與民間融資相伴而生的非法集資在立法與實踐中不斷擴張以及遭到了經(jīng)濟學界、法學界批評以及來自現(xiàn)實的挑戰(zhàn)，尤其非法集資在擴張過程中出現(xiàn)的邏輯性缺陷和模糊性進行分析。二是對非法集資犯罪的立法結(jié)構(gòu)和解讀邏輯進行分析，指出了現(xiàn)行司法解釋在此方面存在的問題，并借助非法集資的發(fā)展趨勢與控制的探討，提出控制非法集資的基本思路。三是針對“處置非法集資部際聯(lián)席會議”確立了“地方政府負總責”、“監(jiān)管與市場準入、行業(yè)管理相掛鉤”打擊非法集資的工作要求，提出如何保證非法集資的打擊行政管制與刑事制裁之間銜接的有效性的解決思路。四是對非法集資常常與民間借貸密切關(guān)聯(lián)，致使基于同一事實出現(xiàn)刑事法律關(guān)系與民事法律關(guān)系交叉于重疊，尤其是面對非法集資中的民刑交叉的法律關(guān)系，通過研究其原因和對策，提出公正處置這類問題的途徑。五是對非法集資款的清退應根據(jù)清理后剩余的資金，按照集資人參與的比例給予統(tǒng)一的清退，特別對于參與非法集資活動受到損失的部分由集資參與人自行承擔的理解以及集資參與人如何自行承擔以及是否意味著其涉案資產(chǎn)不再予以保護等問題進行了討論。本研究的基本結(jié)論為，我國的非法集資案件不僅僅是作為犯罪案件去打擊，更為重要的是改革金融體制，在資本市場下應當重新審視、理性處置非法集資，借助于程序邏輯與金融政策妥善處理因金融體制障礙帶來的不具有期待可能性的集資案件與影響現(xiàn)代金融秩序的非法集資案件。

作者簡介

　　郭華，中央財經(jīng)大學教授，博士生導師，院學術(shù)委員會委員；中央財經(jīng)大學預防金融證券犯罪研究所所長。中國政法大學訴訟法學博士；中國社會科學院法學研究所訴訟法學博士后。

圖書目錄

導論
第一章非法集資的界分與解讀
第一節(jié) 集資與非法集資的理論界分
第二節(jié) 非法集資概念的變化與規(guī)范詮釋
第三節(jié) 非法集資刑事規(guī)制的分析與評價
第二章非法集資犯罪的結(jié)構(gòu)與認定思路
第一節(jié) 非法集資犯罪的結(jié)構(gòu)及邏輯
第二節(jié) 非法集資基礎犯罪與認定思路
第三節(jié) 非法集資其他犯罪的邏輯與認定
第四節(jié) 非法集資的共犯與認定邏輯
第五節(jié) 非法集資單位犯罪的認定
第三章非法集資的行刑銜接機制
第一節(jié) 非法集資的行政處置機構(gòu)與程序
第二節(jié) 非法集資案件的刑事司法程序
第三節(jié) 非法集資案件行刑銜接機制
第四章非法集資案件的刑民交叉選擇
第一節(jié) 非法集資刑民交叉規(guī)定的梳理
第二節(jié) 民刑交叉案件處理的基本原則
第三節(jié) 民刑交叉案件的程序選擇
第五章非法集資涉案資產(chǎn)的處理策略
第一節(jié) 非法集資涉案資產(chǎn)的處置現(xiàn)狀
第二節(jié) 非法集資涉案資產(chǎn)處理的原則與流程
第三節(jié) 非法集資案件涉及民事關(guān)系資產(chǎn)處置的觀點與策略
第四節(jié) 非法集資涉案資產(chǎn)的追繳程序與策略
第五節(jié) 非法集資涉案資產(chǎn)的退賠程序與策略
第六章非法集資犯罪的流變趨勢與防控對策
第一節(jié) 非法集資的基本類型與流變趨勢
第二節(jié) 非法集資的動因與防控措施
附錄
附錄一：《國務院關(guān)于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》
附錄二：最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
附錄三：最高人民法院最高人民檢察院公安部《關(guān)于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》
附錄四：最高人民法院最高人民檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》
附錄五：最高人民檢察院《關(guān)于辦理涉互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案件有關(guān)問題座談會紀要》
附錄六：最高人民法院最高人民檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》
附錄七：最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部《關(guān)于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》
附錄八：最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定
附錄九：國務院《防范和處置非法集資條例》
參考文獻