網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究

第一章 洗錢(qián)及網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)概述
第一節(jié) 洗錢(qián)的辭源考察
一 清洗硬幣說(shuō)
二 賭場(chǎng)黑錢(qián)說(shuō)
三 洗衣店洗錢(qián)說(shuō)
第二節(jié) 洗錢(qián)的定義
第三節(jié) 傳統(tǒng)洗錢(qián)形式
一 通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)
二 通過(guò)地下錢(qián)莊及民間借貸進(jìn)行洗錢(qián)
三 通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢(qián)
四 投資現(xiàn)金需求量大的行業(yè)進(jìn)行洗錢(qián)
五 通過(guò)購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)進(jìn)行洗錢(qián)
六 投資及投資流動(dòng)性強(qiáng)的貴重物品
七 通過(guò)國(guó)際匯兌進(jìn)行洗錢(qián)
八 通過(guò)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)行洗錢(qián)
九 通過(guò)空殼公司進(jìn)行洗錢(qián)
第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)形式
一 利用網(wǎng)上銀行洗錢(qián)
二 利用在線(xiàn)銷(xiāo)售服務(wù)洗錢(qián)
三 利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)
四 利用網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)洗錢(qián)
五 利用網(wǎng)絡(luò)證券洗錢(qián)
六 利用網(wǎng)絡(luò)理財(cái)洗錢(qián)
七 其他形式
八 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的特點(diǎn)
第五節(jié) 洗錢(qián)的危害、流程及發(fā)展趨勢(shì)
一 危害
二 洗錢(qián)流程
三 發(fā)展趨勢(shì)
第二章 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪及對(duì)策
第一節(jié) 洗錢(qián)犯罪界定
一 《聯(lián)合國(guó)禁毒公約》對(duì)洗錢(qián)的定義
二 FATF組織對(duì)洗錢(qián)的定義
三 美國(guó)《愛(ài)國(guó)者法案》和《洗錢(qián)控制法》對(duì)洗錢(qián)的定義
四 我國(guó)對(duì)洗錢(qián)的立法定義
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪構(gòu)成
一 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)罪的客體
二 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)罪的客觀方面
三 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)罪的主體
四 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)罪的主觀方面
五 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)罪與相關(guān)犯罪
第三節(jié) 反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的難點(diǎn)
一 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的匿名性對(duì)反洗錢(qián)工作的障礙
二 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的隱蔽性約束了異常支付交易的監(jiān)測(cè)
三 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的無(wú)國(guó)界性增加了反洗錢(qián)合作的難度
四 網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的即時(shí)性增加了反洗錢(qián)工作的難度
第四節(jié) 全球化背景下國(guó)際反洗錢(qián)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)
一 制度方面——報(bào)告員制度的進(jìn)一步完善
二 法律方面——監(jiān)管力度加強(qiáng)，處罰措施更嚴(yán)
三 學(xué)理方面——洗錢(qián)犯罪類(lèi)型研究備受重視
四 技術(shù)支持方面——計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成為中堅(jiān)
五 金融系統(tǒng)方面——觀念改革如火如荼
第五節(jié) 我國(guó)銀行業(yè)反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的策略
一 加強(qiáng)法制建設(shè)，完善反洗錢(qián)犯罪法律體系
二 建立情報(bào)中心，健全大額可疑資金報(bào)告制度
第三章 我國(guó)反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)法律制度對(duì)策
第四章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)技術(shù)對(duì)策
第五章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)仿真實(shí)驗(yàn)
第六章 總結(jié)與展望
參考資料
致謝