中國人民銀行（分支行檢查監(jiān)督操作指南）

上編 中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督操作實務(wù)
第一部分 總則
第二部分 反洗錢類
第一章 反洗錢業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第三部分 支付清算類
第二章 賬戶管理檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第三章 現(xiàn)金管理檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第四部分 人民幣管理類
第四章 殘損人民幣兌換及對外支付行為檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第五章 經(jīng)營、裝幀流通人民幣業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六章 人民幣圖樣使用檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第七章 反假人民幣業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務(wù)要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
……
下編 中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督法律依據(jù)
第一部分 綜合類
第二部分 反洗錢類
第三部分 支付清算類
第四部分 人民幣管理類
第五部分 貨幣信貸類
第六部分 征信管理類
第七部分 國庫類
第八部分 金融統(tǒng)計類