查辦金融犯罪案件指導手冊

上編 金融犯罪案件的認定與追訴標準
破壞金融管理秩序案件的認定與追訴標準
一、偽造貨幣案件
二、出售、購買、運輸假幣案件
三、金融工作人員購買假幣，以假幣換取貨幣案件
四、持有、使用假幣案件
五、變造貨幣案件
六、擅自設立金融機構案件
七、偽造、變造、轉讓金融機構經(jīng)營許可證、批準文件案件
八、高利轉貸案件
九、非法吸收公眾存款案件
十、偽造、變造金融票證案件
十一、偽造、變造國家有價證券案件
十二、偽造、變造股票，公司、企業(yè)債券案件
十三、擅自發(fā)行股票，公司、企業(yè)債券案件
十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案件j
十五、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案件
十六、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案件
十七、操縱證券、期貨交易價格案件
十八、違法向關系人發(fā)放貸款案件
十九、違法發(fā)放貸款案件
二十、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案件
二十一、非法出具金融票證案件
二十二、對違法票據(jù)承兌、付款、保證案件
二十三、逃匯案件
二十四、騙購外匯案件
二十五、洗餞案件
金融詐騙案件的認定與追訴標準
一、集資詐騙案件
二、貸款詐騙案件
三、票據(jù)詐騙案件
四、金融憑證詐騙案件
五、信用證詐騙案件
六、信用卡詐騙案件
七、有價證券詐騙案件
八、保險詐騙案件
下編 查辦金融犯罪案件的依據(jù)
法律類依據(jù)
1．《中華人民共和國刑法》(節(jié)錄)(1997年3月14日)
2．《中華人民共和國刑法》修正案(1999年12月25日)
決定、規(guī)定類依據(jù)
1．全國人民代表大會常務委員會關于懲治破壞金融秩序犯罪的認定(1995年6月30日)
2．全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃?[和非法買賣外匯犯罪的決定(1998年12月29日)
3．最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定(2001年4月18日)
4．國務院行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定(2001年7月9日)
5．最高人民法院關于執(zhí)行《中華人民共和國刑法》確定罪名的規(guī)定(1997年12月16日)
6．最高人民法院、最高人民檢察院關于執(zhí)行《中華人民共和國刑法》確定罪名的補充規(guī)定(2002年3月15日)
7．最高人民法院、最高人民檢察院關于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定(2001年12月7日)
8．最高人民法院關于適用財產(chǎn)刑若干問題的決定(2000年12月13日)
9．最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會關于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定(1998年1月19日)
10．公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定(1998年5月14日)
11．《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》節(jié)錄(1998年12月16日)
司法解釋類依據(jù)
1．最高人民法院《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998年9月1日起施行)
2．最高人民檢察院關于認真貫徹執(zhí)行《全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的通知(1999年1月21日)
3．最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于印發(fā)《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會議紀要》的通知(1999年6月7日)
4．最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(2000年4月20日)
5．《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》選錄(1996年12月16日)j．
6．《最高人民法院關于審理走私刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》選錄(2000年10月8日起施行)
7．最高人民檢察院關于挪用國庫券如何定性問題的批復(1997年10月13日)
8．最高人民檢察院、最高人民法院關于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問題的解釋(1995年4月20日)
9．最高人民法院關于農(nóng)村合作基金會從業(yè)人員犯罪如何定性問題的批復(2000年5月8日)
10．最高人民法院關于被告人親屬主動為被告人退繳贓款應如何處理的批復(1987年8月26日)
11．最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋(1998年5月9日)
12．最高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋(1997年7月3日)
13．最高人民法院關于審理單位犯罪案件對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員是否區(qū)分主犯、從犯問題的批復(2000年10月10日)
14．最高人民法院關于適用刑法第十二條幾個問題的解釋(1998年1月12日)