外匯業(yè)務(wù)案例選

     目 錄
   第一章 匯入?yún)R款
    案例一 張冠李戴費(fèi)思量 匯款無蹤兩茫茫
    案例二 此“人民”非那“人民’老外一時難分明
    案例三 主位客位須分清 客位被僭咋辨明
    案例四 國際清算路要暢 北京中轉(zhuǎn)令惆悵
    案例五 親兄弟明算賬 各人各有各自賬
    案例六 爾今西去黃鶴樓 匯款勿忘告新州
    案例七 賬戶無 匯款哭
    案例八 重復(fù)貸記銀行錯 天降“餡餅”客戶樂
    案例九“曰”“月”同音不同字 證件安能自竄置
    案例十 本幣外幣賬有序 竄戶匯差損失巨
    案例十一 疑是同號重復(fù)匯 始作俑者迸智慧
    案例十二 匯款副本供參考 付款必須貸記表
    附：美元清算系統(tǒng)CHIPS、FEDWIRE和SWIFT的簡介
   第二章 匯出匯款
    案例十三 國際匯款需詳址 匯豐并非香港志
    案例十四 異地通匯填城址 中信上海非京幟
    案例十五 中文英文背景異 銀行譯名辨疑歧
    案例十六 巴黎不是羌貝里 匯錯地名無人喜
    案例十七 賬號戶名兩相歧 銀行退匯不得已
    案例十八 不同貨幣幣值異 付款指令不能嬉
    案例十九 被騙四千萬 教訓(xùn)眾人侃
    附一：香港銀行公會頒布的《匯人外匯處理指引》
    和CHATS簡介
    附二：美洲銀行有關(guān)資金匯劃的時間要求
   第三章 光票托收及票據(jù)的購入和貼現(xiàn)
    案例二十 非驢非馬大寫字 認(rèn)驢認(rèn)馬兩不似
    案例二十一 出飛兩年再返歸 有否舊巢迎其回
    案例二十二 空頭巨票貌權(quán)貴 勸君謹(jǐn)慎識奸鬼
    案例二十三 歪門邪道得本票 貼現(xiàn)被拒顯真妖
    案例二十四 偽造本票圖騙押 電傳查詢顯真假
    案例二十五 旅行支票托收慎 方式錯用損失真
    附：香港渣打銀行港元現(xiàn)金信袋服務(wù)流程
   第四章 外匯存款和賬戶
    案例二十六 存單掛失銀行認(rèn) 悔拒新單理不順
    案例二十七 委貸銀行居中間 存款理欠不歸還
    案例二十八 賬戶質(zhì)押法不明 轉(zhuǎn)讓操作避法盲
    案例二十九 千萬美鈔千里求存 多份樣張大假小真
    案例三十 篡改五元鈔 妄想十萬毫（角）
   第五章 代客外匯買賣及衍生工具
    案例三十一 大膽賭徒遇糊涂 投機(jī)虧蝕嘗苦果
    案例三十二 投機(jī)買賣有風(fēng)險(xiǎn) 銀行受理要規(guī)范
    案例三十三 互換交易技尖端 銀行把關(guān)客莫攀
    案例三十四 衍生工具糾紛多 雷曼觸雷無奈何
    案例三十五 百年老店被斷送 教訓(xùn)何在莫再重
    案例三十六 炒匯公司坑帶騙 盼富庶民貪貝眷
    案例三十七 代理應(yīng)守規(guī) 違規(guī)自吃虧
    案例三十八 柜臺套匯長頭寸 英鎊貶值給教訓(xùn)
    案例三十九 國際匯率時時變 國內(nèi)牌價(jià)間日轉(zhuǎn)
    案例四十“買’“賣”筆誤 錢財(cái)出庫
    附：《外匯保證金交易風(fēng)險(xiǎn)披露說明》（英文）
    《外匯保證金交易協(xié)議》（英文實(shí)例）
   第六章 外匯貸款和擔(dān)保
    案例四十一 外匯存單重復(fù)押 一女兩嫁終進(jìn)衙
    案例四十二 駕駛執(zhí)照偽證臺商 受賄解押入獄斷腸
    案例四十三 行政命令做借口 推卸擔(dān)保責(zé)任咎
    案例四十四 擔(dān)保標(biāo)的豎異議 枉費(fèi)心機(jī)仍有責(zé)
    案例四十五 投資無錢想圖利 空麻袋背米歪主意
    案例四十六 涉嫌假約騙融資 違規(guī)偷助洋公司
    案例四十七 賴債臺灣不回 擔(dān)保責(zé)任難推
    案例四十八 一級法人子孫多 交叉違約條款苛
    案例四十九 名流效應(yīng)中外同 貸款務(wù)守基本功
    案例五十 真真假假布疑陣 銀行授信要謹(jǐn)慎
   第七章 信用證結(jié)算
    案例五十一 裝運(yùn)船只洋中漂 提單日期倒簽標(biāo)
    案例五十二 東亞金融風(fēng)暴驟 韓銀信用一池皺
    案例五十三 裝箱單據(jù)起糾紛 嚴(yán)格相符免遺恨
    案例五十四 快遞公司出差錯 風(fēng)險(xiǎn)損失向誰索
    案例五十五 不要提單做承兌 千萬損失誰人背
    案例五十六 偽造密押露蹊蹺 枉費(fèi)心機(jī)首空翹
    案例五十七 知識淵博警惕高 加押電查妖難逃
    案例五十八 假約假單假進(jìn)銅 賺利差內(nèi)外串通
    案例五十九 鋼材裝運(yùn)船失蹤 機(jī)智保全起訴訟
    案例六十 審查只管單表面 不問單外商業(yè)騙
    案例六十一 雞蛋里面挑骨頭 出口商號時時憂
    案例六十二 人名有重城有同 寄出單據(jù)何處尋
    案例六十三 顛倒數(shù)字符 隱患恐難補(bǔ)
    案例六十四 議付寄單匯票伴 求償匯票另打扮
    案例六十五 老奸巨猾巧賺息 新友閉塞少知識
    案例六十六 信用證對開鎖險(xiǎn) 貸款人失控?fù)p添
    案例六十七 信用證獨(dú)立償付 援引合同未真悟
    案例六十八 提貨擔(dān)保涉風(fēng)險(xiǎn) 正本提單權(quán)難犯
    案例六十九 分批裝運(yùn)鬧糾紛 條款措詞理不伸
    案例七十 也門銀行外匯缺 對外付款頭寸緊
    案例七十一 信用證中設(shè)陷阱 何時生效被卡頸
    案例七十二 真實(shí)電訊意何指 世界權(quán)威未說是
    案例七十三 鐵路運(yùn)單非提單 正本副本怎么看
    案例七十四 不可轉(zhuǎn)讓提單功能專 正本復(fù)印替代難
    案例七十五 甜甜蜜蜜價(jià)格誘 偽造單據(jù)糖無有
    案例七十六 使用舊號偽造證 電傳密押照妖鏡
    案例七十七 金額篡改日期更 移花接木令人驚
    案例七十八 擔(dān)保文件法各異 遵循《慣例》要商議
    案例七十九 百億騙案驚九州 膽大妄為終成囚
   第八章 投標(biāo)、履約和預(yù)付款保函
    案例八十 間接直接均保函 分清責(zé)任須細(xì)看
    案例八十一 國際保函讓渡難 求索貨款不同含
    案例八十二 印尼渣打銀行辦事疏 直接保函誤作間接書
    案例八十三 分級履約險(xiǎn)自擔(dān) 個別違約總包憾
   第九章 各種國際結(jié)算方式的國際判例
    案例八十四 單證不符生糾紛 倫敦法院理得伸
    案例八十五 國際銀行商業(yè)訟 豁免無權(quán)損失疼
    案例八十六 單據(jù)造假雖有邪 訴訟無奈保“芝麻”
    案例八十七 提單造假倒填 法理責(zé)任爭端
    案例八十八 證書雖偽造 銀行無責(zé)任
    案例八十九 正本單據(jù)標(biāo)正本 不標(biāo)正本算副本
    案例九十 維也納藥案“城門失火”殃及池魚銀行背黑鍋
    案例九十一 R、F字不同 提單錯名難通融
    案例九十二 付款交單是原則 代收銀行牢記嚴(yán)守責(zé)
    案例九十三 見索即付無條件 安能悔約訴訟戰(zhàn)
    案例九十四 見索即付難推諉 保函條件是自委
   第十章 涉嫌引資詐騙
    案例九十五 精明人失算信假證 假洋人吞象令人省
    案例九十六 洋銀行已垮 何來鬼魂詐
    案例九十七 拉虎皮扯大旗 行撞騙冒花旗
    案例九十八 假作真來真也假 百億美元假中假
    案例九十九 國際飯店藏狡狐 行騙融資詐糊涂
    案例一OO 投資饑餓不擇食 誘餌噴香難自抑
    附件一 國際商會《跟單信用證統(tǒng)一慣例》1993年修訂本
    第500號出版物（中譯本）
    附件二 國際商會《托收統(tǒng)一規(guī)則》1995年修訂本
    第522號出版物（中譯本）
    附件三（1）國際商會《見索即付擔(dān)保函統(tǒng)一規(guī)則》1992年
    修訂本第458號出版物（中譯本）
    附件三（2）《合約保證書統(tǒng)一規(guī)則》
    附件四 統(tǒng)一匯票、本票法公約（日內(nèi)瓦）中文本
    附件五 統(tǒng)一支票法公約（日內(nèi)瓦）中文本